Cảnh sát làm việc tại nhà Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

*Tiếp tục cập nhật

Đến 10h sáng nay, 19/7, cảnh sát vẫn đang có mặt trong và ngoài tòa nhà để thực hiện công tác nghiệp vụ.

Trước đó, vào đầu ngày, xe cùng lực lượng thuộc Bộ Công an có mặt tại tòa nhà ở số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. Đây là địa chỉ đăng ký nhà riêng của bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG).

Hiện chưa có thông tin cụ thể việc cơ quan chức năng làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai. Theo nhiều nguồn tin, việc này liên quan đến quá trình mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Công ty Cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP.HCM.

Liên quan đến vụ án, đã có ít nhất 16 người bị khởi tố.

Thời gian gần đây, Quốc Cường Gia Lai vướng lùm xùm liên quan nhiều cựu lãnh đạo ngành cao su bị khởi tố do bị cáo buộc liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Tuy nhiên, hôm 30/5, Quốc Cường Gia Lai từng khẳng định “đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định”.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.

Theo QCG, năm 2013, công ty đàm phán, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín – chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng. Đầu tháng 9/2014, thương vụ hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.

QCG khẳng định không làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sinh năm 1960, tại Bình Định, là người sáng lập Quốc Cường Gia Lai từ năm 1994 tiền thân là Xí nghiệp Tư doanh Quốc Cường. Năm 2007, công ty cổ phần hóa với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng. bà Loan kiêm nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc từ đó đến nay.

Quốc Cường Gia Lai hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển, kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su, với nhiều dự án bất động sản có tiếng tại TP.HCM.