Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chuẩn bị hầu tòa phúc thẩm

TIN MỚI

Bằng cách thức trên, Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông, đã phát hành 9 gói trái phiếu tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Tân Hoàng Minh sau đó ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu.

Nhóm ông Dũng bị cáo buộc chỉ đạo tổ chức chạy dòng tiền “khống” để tạo lập giá trị “ảo” của trái phiếu. Dòng tiền sẽ chạy từ Tân Hoàng Minh sang các công ty phát hành rồi lại chuyển về cho Tân Hoàng Minh để đủ tiền mua hết 90 triệu trái phiếu.

Dù các lô trái phiếu đều có thời hạn 2 – 5 năm, Tân Hoàng Minh sau đó chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để mua đi bán lại nhiều lần, thu về gần 14.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, tháng 4/2022, Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Số còn lại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt.

Khi tuyên án, cấp sơ thẩm đánh giá, các bị cáo tại tòa đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng quy kết.

Trong đó, ông Đỗ Anh Dũng bị HĐXX cho rằng, là người đề ra chủ trương, thông qua con Trai Đỗ Việt chỉ đạo xuyên suốt nhóm cán bộ, nhân viên của Tân Hoàng Minh “thông đồng” với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá, để được phát hành trái phiếu sai quy định. Do đó, bị cáo là chủ mưu, phạm tội ở mức cao nhất.

Với Đỗ Hoàng Việt, bị cáo có cùng huyết thống cha con với Đỗ Anh Dũng, phạm tội thực hiện theo chỉ đạo. Quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi nên cần xem xét giảm mức phạt “đáng kể”.

Nhóm bị cáo còn lại mỗi người một khâu tham gia tạo lập hồ sơ phát hành, giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định, quá trình phát hành, nhóm doanh nghiệp nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với 3 ngân hàng. Theo quy định, các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành nhưng các ngân hàng không thực hiện việc này.

Như một nhà băng cho Tân Hoàng Minh chuyển 1.890 tỷ đồng sang tài khoản của 2 cá nhân song không theo dõi với lý do “không ràng buộc quản lý tài khoản”.

Tuy nhiên, bên truy tố nhận định các cá nhân thuộc ba ngân hàng nêu trên “không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư”. Do vậy, họ không bị xử lý hình sự.